Le département de la Justice américain met au jour une vaste escroquerie de 200 millions de dollars portant sur l’aide aux étudiants
Le département de la Justice américain met au jour une vaste escroquerie de 200 millions de dollars portant sur l'aide aux étudiants
Le ministère américain de la Justice a inculpé cinq personnes dans le cadre d’une enquête nationale sur une fraude à l’aide aux étudiants liée à des réseaux kenyans, alléguant que des identités américaines volées ont été utilisées pour inscrire des étudiants fictifs dans des universités américaines et obtenir des millions de dollars d’aide financière fédérale.
Selon le ministère américain de la Justice et les enquêteurs, ces activités se poursuivent depuis au moins 2021, et les estimations suggèrent que la fraude à grande échelle pourrait dépasser 200 millions de dollars.
Annoncée le 29 octobre 2026, l’enquête, connue sous le nom d’Opération Ghostbusters , a également conduit à la saisie de plus de 750 000 dollars en cryptomonnaie sur un compte appartenant à un ressortissant kényan lié au système présumé, selon le ministère de la Justice.
« Aujourd’hui, nous annonçons les premiers résultats de l’opération Ghostbusters — une opération nationale visant à mettre fin à une importante fraude ciblant l’aide fédérale aux étudiants, les Américains à faible revenu et les contribuables américains », a déclaré le procureur général adjoint Colin M. McDonald de la Division nationale de lutte contre la fraude du ministère de la Justice.
« Si vous volez des identités américaines, si vous détournez l’argent des contribuables, si vous exploitez des programmes destinés à aider les étudiants à construire leur avenir, nous vous retrouverons. Que vous soyez au Nebraska, au New Jersey, en Virginie ou à Nairobi, nous vous poursuivrons », a-t-il ajouté.
Le FBI a déclaré avoir identifié plus de 32 millions de dollars de pertes liées à des fraudes similaires impliquant de faux étudiants , et soupçonne que des millions d’autres pertes s’élèvent à des millions de dollars supplémentaires.
Comment fonctionnait le prétendu système d’aide aux étudiants
Selon le ministère de la Justice, le réseau a utilisé des informations personnelles volées appartenant à des citoyens américains pour soumettre des demandes frauduleuses d’aide fédérale aux étudiants via le système de demande gratuite d’aide fédérale aux étudiants (FAFSA).
Ces identités ont ensuite été utilisées pour inscrire des étudiants fictifs dans des collèges et des universités, permettant ainsi aux candidats d’ obtenir des prêts et des bourses fédérales.
Après déduction des frais de scolarité et autres frais par les établissements d’enseignement, les fonds restants auraient été déposés sur des comptes contrôlés par les suspects ou transférés à des associés à l’étranger.
Le ministère a présenté les dossiers en cours dans trois districts fédéraux : Virginie, Nebraska et New Jersey. En Virginie, un ressortissant kényan a été inculpé le 21 octobre pour une escroquerie présumée portant sur plus de 1,4 million de dollars d’aides étudiantes . Selon l’accusation, le prévenu a perçu plus de 700 remboursements d’aides frauduleux pour un montant total d’environ 1,44 million de dollars, dont au moins 1,3 million ont été transférés sur des comptes aux États-Unis et au Kenya.
Au Nebraska, le citoyen kenyan Francis Mogambi a été inculpé le 19 octobre de cinq chefs d’accusation de vol de fonds publics et de cinq chefs d’accusation d’usurpation d’identité aggravée.
Les procureurs allèguent qu’il a utilisé des identités volées pour obtenir des aides étudiantes entre novembre 2025 et mai 2026, conservant 30 % des fonds et envoyant le reste à des associés au Kenya.
Dans une autre affaire survenue dans le New Jersey, trois personnes ont été inculpées pour un détournement présumé de plus d’un million de dollars de fonds fédéraux destinés à l’aide aux étudiants. Le ministère de la Justice a indiqué qu’elles auraient reçu l’argent via des comptes bancaires américains avant de le transférer à des complices au Kenya.
L’ enquête s’est étendue au-delà des accusations initiales. Le ministère a déclaré que les autorités avaient identifié 830 840 comptes d’identification d’aide fédérale aux étudiants potentiellement frauduleux, associés à près de 130 millions de dollars au cours des mois de septembre et octobre 2026, et a recommandé au ministère de l’Éducation de les désactiver.
Le FBI collabore avec les agences américaines et les forces de l’ordre kényanes pour enquêter sur ce réseau présumé, récupérer les fonds et poursuivre d’autres suspects. Le ministère de la Justice a souligné que ces accusations ne sont que des allégations et que tous les accusés sont présumés innocents jusqu’à preuve du contraire devant un tribunal.
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