Une affaire de d\u00e9tournement de 40 MDH d\u00e9fraie la chronique dans l\u2019agence du CIH au Maroc. L\u2019affaire implique onze personnes dont\u00a0 un directeur d\u2019agence et un responsable de caisse et leurs \u00e9pouses. Le montant d\u00e9tourn\u00e9 est de 43 millions de dirhams.<\/p>\n
Selon les m\u00e9dias locaux, les personnes incrimin\u00e9es sont en d\u00e9tention. Parmi elles,\u00a0 le directeur de l\u2019agence CIH Bernoussi, le chef de caisse de la m\u00eame agence, en plus de quelques hommes d\u2019affaires et courtiers.
\nLes m\u00eames sources citent \u00e9galement les \u00e9pouses du directeur d\u2019agence, de son adjoint et deux autres responsables, quant \u00e0 elles, sont poursuivies en \u00e9tat de libert\u00e9.<\/p>\n
Les incrimin\u00e9s sont accus\u00e9s par le procureur du royaume de d\u00e9tournements de fonds public, falsification et utilisation de documents commerciaux. Il a fallu un audit l\u2019ann\u00e9e derni\u00e8re pour d\u00e9couvrir les op\u00e9rations de d\u00e9tournement. Selon toute vraisemblance, l\u2019audit a r\u00e9v\u00e9l\u00e9, des mouvements d\u00e9biteurs dans les comptes de certains clients<\/p>\n
\u00ab\u00a0Les auditeurs ont aussi pu relever des m\u00e9thodes frauduleuses utilis\u00e9es pour encaisser la valeur de certains billets \u00e0 ordre avant leur date d\u2019\u00e9ch\u00e9ance, ce qui constitue une violation aux lois bancaires\u00a0\u00bb.<\/p>\n
Selon le 360, \u00ab\u00a0les d\u00e9tournements se sont op\u00e9r\u00e9s \u00e0 travers des soci\u00e9t\u00e9s-\u00e9crans et de fa\u00e7on frauduleuse. Les enqu\u00eates ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 l\u2019absence de relation entre les diff\u00e9rentes entreprises. Les billets \u00e0 ordre servaient juste de diversion pour s\u2019emparer de l\u2019argent qui, d\u2019ailleurs, a \u00e9t\u00e9 retrouv\u00e9 sur des comptes bancaires aux noms des \u00e9pouses des cadres de la banque\u00a0\u00bb.<\/p>\n
La plainte d\u00e9pos\u00e9e apr\u00e8s la d\u00e9couverte de l’arnaque suite \u00e0 l\u2019audit, a permis \u00e0 la justice d\u2019entamer une proc\u00e9dure judiciaire. Et jeudi dernier, Noureddine Dahane, a ordonn\u00e9 le transfert du dossier \u00e0 la Chambre criminelle charg\u00e9e des crimes financiers. La d\u00e9cision de ce transfert a \u00e9t\u00e9 \u00e9tay\u00e9e par un rapport de plus de 1.200 pages, fruit d\u2019un an d\u2019enqu\u00eate.<\/p>\n
Yao Junior L<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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