La police alg\u00e9rienne affirme avoir d\u00e9mantel\u00e9 \u00e0 Oran un r\u00e9seau criminel transnational soup\u00e7onn\u00e9 de blanchiment d\u2019argent, de fraude fiscale et de recyclage de fonds suspects. Quatorze personnes ont \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9es \u00e0 l\u2019issue d\u2019une enqu\u00eate men\u00e9e par le Service r\u00e9gional de lutte contre la criminalit\u00e9 organis\u00e9e.<\/p>\n
Selon l\u2019Agence Presse Service et plusieurs m\u00e9dias alg\u00e9riens qui citent la S\u00fbret\u00e9 nationale, le groupe aurait utilis\u00e9 33 soci\u00e9t\u00e9s fictives pour faire circuler des sommes consid\u00e9rables. Les personnes interpell\u00e9es ont \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9es au parquet pr\u00e8s le tribunal de Fellaoucene, \u00e0 Oran.<\/p>\n
Les enqu\u00eateurs d\u00e9crivent un dispositif con\u00e7u pour donner une apparence l\u00e9gale \u00e0 des capitaux dont l\u2019origine est jug\u00e9e suspecte. Les soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans disposaient de comptes bancaires, de ch\u00e9quiers et de documents administratifs permettant de multiplier les op\u00e9rations financi\u00e8res.<\/p>\n
L\u2019analyse des comptes aurait r\u00e9v\u00e9l\u00e9 plus de 7 380 milliards de centimes alg\u00e9riens liquid\u00e9s en esp\u00e8ces. Cette somme \u00e9quivaut \u00e0 73,8 milliards de dinars. Elle correspond aux mouvements d\u00e9tect\u00e9s par les enqu\u00eateurs et non \u00e0 la valeur des biens saisis pendant l\u2019op\u00e9ration.<\/p>\n
Lors des perquisitions, les policiers ont d\u00e9couvert 82 cachets officiels ainsi qu\u2019un grand nombre de ch\u00e9quiers attribu\u00e9s aux entreprises concern\u00e9es et \u00e0 leurs g\u00e9rants pr\u00e9sum\u00e9s. L\u2019enqu\u00eate se serait \u00e9tendue \u00e0 plusieurs wilayas ainsi qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9tranger.<\/p>\n
Les autorit\u00e9s ont annonc\u00e9 la saisie conservatoire de 29 biens immobiliers, parmi lesquels des locaux commerciaux, des appartements et des terrains. Leur valeur est estim\u00e9e \u00e0 plus de 26 milliards de centimes.<\/p>\n
Des comptes bancaires contenant plus de 20 milliards de centimes et 2 155 euros ont aussi \u00e9t\u00e9 plac\u00e9s sous s\u00e9questre judiciaire. Les saisies comprennent deux machines industrielles de soudage de canalisations, \u00e9valu\u00e9es \u00e0 plus de 10 milliards de centimes, ainsi que 11 v\u00e9hicules de tourisme, dont plusieurs mod\u00e8les haut de gamme.<\/p>\n
La police indique \u00e9galement avoir r\u00e9cup\u00e9r\u00e9 148 millions de centimes en esp\u00e8ces et 1 555 euros. Au total, la valeur des biens immobiliers, des \u00e9quipements, des v\u00e9hicules et des avoirs bloqu\u00e9s d\u00e9passe 62 milliards de centimes.<\/p>\n
Les quatorze personnes arr\u00eat\u00e9es sont poursuivies dans le cadre d\u2019une affaire de constitution d\u2019une organisation criminelle transnationale, de blanchiment d\u2019argent et de fraude fiscale. \u00c0 ce stade, les faits rapport\u00e9s reposent sur les conclusions de l\u2019enqu\u00eate polici\u00e8re. La justice devra d\u00e9terminer la responsabilit\u00e9 de chacun des mis en cause.<\/p>\n
L\u2019identit\u00e9 des suspects et le nom des 33 soci\u00e9t\u00e9s n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 rendus publics dans les comptes rendus consult\u00e9s. Les autorit\u00e9s n\u2019ont pas non plus pr\u00e9cis\u00e9 sur quelle p\u00e9riode les mouvements financiers auraient \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s.<\/p>\n