USA: 20 millions de dollars retrouvés par la police, cachés sous un matelas (Photo)
Le bureau du Procureur des États-Unis a publié une photo de 20 millions de dollars retrouvés cachées sous un matelas. L’étrange découverte a été faite dans un appartement de Westborough, près de Boston (USA).
L’argent proviendrait d’une escroquerie sur le mode de la pyramide de Ponzi, dont les enquêteurs ont commencé à remonter le fil début 2014, selon un communiqué (en anglais) du procureur. La pyramide de Ponzi est une escroquerie financière qui consiste à « verser des intérêts hors normes à des investisseurs avec l’argent des nouveaux investisseurs. Plus les intérêts sont importants, plus les clients affluent et alimentent la machine ».
C’est un projet de pyramide impliquant TelexFree, une compagnie basée à Marlborough qui a vendu le service téléphonique de VOIP. Les liasses de billets ont été découvertes grâce à la coopération d’un suspect qui a réussi à rencontrer un émissaire brésilien Cleber Rene Rizerio Rocha, 28 ans, de Wanzeler, et a mené les autorités jusqu’à l’appartement où se trouvait le fameux matelas.
TelexFree n’avait pas beaucoup de clients et a obtenu la plupart de ses revenus auprès de personnes achetant dans la société avec une promesse de paiements pour publier des annonces en ligne pour elles. Ces dernières ont été payées avec de l’argent de nouvelles recrues, souvent des amis et la famille des premiers investisseurs.
Bien que visant initialement les immigrants brésiliens au Massachusetts, les autorités soutiennent que près d’un million de personnes dans le monde ont été escroquées de près de 1,8 milliard de dollars.
TelexFree a fait faillite en 2014, ses avoirs ont été gelés, et ses deux principaux cadres inculpés pour fraude filaire et conspiration.
Les procureurs avancent que Rocha faisait partie d’un plan visant à transférer des millions de dollars au Brésil en blanchissant l’argent à Hong Kong, selon des rapports de l’AFP.
Rocha a reçu une valise contenant 2,2 millions de dollars dans un restaurant avant que les agents ne le piste à l’adresse et pour l’arrêter plus tard.
Le Boston Herald rapporte que l’avocat de Rocha a soutenu que son client n’avait aucun casier judiciaire et la liberté sous caution avec la surveillance de GPS devrait lui être accordé.
