Il y a quelques jours, la Haute Cour du Kenya a ordonné que 454 millions de nairas que détenait un Nigérian à l’aéroport international Jomo Kenyatta (JKIA) soient confisqués et déposés à la Banque centrale du Kenya en attendant la fin des enquêtes sur le blanchiment d’argent.
Mauzu Bala c’est le Nigérian qui a été arrêté avec les 454 millions repartis en 880 000 dollars, 60 000 euros et 63 000 N (454 303 000 N au total), empilés dans son sac à main alors qu’il se dirigeait vers Dubaï.
« La Haute Cour a ordonné que plus de 100 millions de Ksh confisqués à un étranger par des détectives basés à JKIA soient déposés à la CBK en attendant les enquêtes de blanchiment d’argent », indique le communiqué.
« Le ressortissant étranger qui se rendait à Dubaï en provenance du Nigeria était en possession de 880 000 USD, 60 000 euros et 63 000 nairas. Pour permettre d’enquêter sur l’affaire, DCI Transnational Organized Crime Detectives (TOCU) travaille avec l’Agence de recouvrement des avoirs (ARA). On pense que l’argent saisi provient du Cartel criminel international. L’Agence de récupération des actifs (ARA) avait demandé des ordonnances du tribunal pour geler plus de 100 millions de shillings saisis à Bala à JKIA. »
Selon la loi, les produits de la criminalité et la lutte contre le blanchiment d’argent obligent une personne à déclarer tout montant supérieur à 10 000 dollars.
« Le seuil pour exiger la déclaration n’a pas été respecté car le défendeur n’a pas révélé la source de l’argent liquide, les affaires qu’il faisait et la base du déplacement avec de l’argent liquide de cette ampleur », a déclaré Fedrick Musyoki, un enquêteur de la police attaché à ARA. dans un affidavit.
« Il y a des motifs raisonnables de soupçonner que les fonds trouvés en possession des intimés en espèces peuvent être un avantage direct ou indirect ou le produit du crime obtenu à partir d’un système complexe de blanchiment d’argent et sont susceptibles d’être confisqués au profit de l’État en vertu des produits du crime et Loi de 2009 sur la lutte contre le blanchiment d’argent ». il ajouta.
Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il transportait une telle somme, M. Bala aurait dit qu’il se rendait à Dubaï pour affaires.
Mais l’agence a déclaré qu’il existe des banques au Nigeria et à Dubaï qui permettent à un client de transférer de l’argent dans les deux pays.
M. Bala n’avait prétendument aucune preuve de déclaration de possession de l’argent liquide encombrant en provenance du Nigéria ni de documents justifiant la source, l’objet ou le mouvement de l’argent liquide.
Le tribunal a ordonné au PDG de Kenya Airways, Allan Kilavuka, de remettre l’argent à ARA, en attendant la conclusion des enquêtes.
L’agence affirme que le Nigérian avait débarqué du vol KQ535 de Kenya Airways depuis Lagos, au Nigéria, et avait été intercepté dans les salons de transit, se dirigeant vers le vol KQ310 à destination de Dubaï.
L’agence souhaite être autorisée à détenir l’argent, en attendant la conclusion des enquêtes et une éventuelle demande de confiscation auprès de l’État.
Crédit photo: afrikactuelle
