INTERPOL, en collaboration avec les services secrets américains, la police sud-africaine et d’autres agences, a arrêté un chef de file présumé de la cybercriminalité nigériane, James Aliyu, en lien avec une escroquerie amoureuse de 12 millions de dollars et une fraude par compromission de courrier électronique professionnel.
Aliyu a été arrêté dans un domaine de luxe de Sandton en Afrique du Sud le mercredi 29 juin et traduit en justice devant le tribunal d’instance de Randburg.
Selon TimesLive, le ressortissant nigérian est bien connu dans les cercles sociaux sud-africains et sur Instagram grâce à ses vacances somptueuses et à ses dépenses excessives en articles de luxe pour lui et sa petite amie. Ses publications sur les réseaux sociaux où il affiche sa richesse lui ont valu 17 000 abonnés sur son compte Instagram Oldsoldier.
Ses dépenses ont pris fin lorsque des agents d’Interpol l’ont arrêté dans sa maison située dans un domaine de luxe de Sandton, mettant fin à des années d’activités d’escroquerie présumées.
Selon des sources policières, après une enquête de près de six ans sur les activités de l’escroc présumé, il a été arrêté grâce à une enquête multi-agences comprenant INTERPOL, le département américain des enquêtes sur la sécurité intérieure et les services secrets américains.
Des sources ont affirmé qu’Aliyu aurait été en contact avec plusieurs grands cybercriminels condamnés et présumés du monde entier et qu’il est considéré comme un acteur majeur.
Parmi la flotte de véhicules de luxe qu’il aurait achetés avec le produit de la fraude présumée, il y avait une Porche Cayenne, une Mercedes C220d et un SUV de luxe Mercedes-Benz Classe G. Ses posts sur les réseaux sociaux le montre également dans des complexes insulaires de luxe et des vacances de luxe à Dubaï et aux États-Unis.
Aliyu est accusé de faire partie d’un syndicat international, dont certains membres ont déjà été condamnés aux États-Unis.
Aliyu est apparu sous les projecteurs en août de l’année dernière lorsque Sunday World a rapporté qu’il avait accusé le petit ami de l’actrice sud-africaine Khanyi Mbau, Terrence Kudzai Mushonga, de l’avoir fraudé dans une escroquerie élaborée de véhicule de luxe R1.2m. Selon l’article, Aliyu croyait qu’une Mercedes de 720 000 rands et une Jaguar de 500 000 rands qu’il avait achetées à Mushonga avaient été volées et détournées par des criminels qui, selon lui, avaient travaillé pour Mushonga.
Il a affirmé que Mushonga, un ressortissant zimbabwéen, l’avait approché et s’était présenté comme étant Dick Lefa Nzula de l’Afrique du Sud .
Aliyu a déclaré que Mushonga lui avait donné des copies de son permis de conduire Sud-africain, de sa carte d’identité à puce et des papiers du véhicule, pour le changement de propriétaire et l’immatriculation des voitures à son nom.
Aliyu a également déclaré à Sunday World que les documents qui lui avaient été remis pour les véhicules étaient faux. Mais Mushonga a affirmé qu’il ne rembourserait pas Aliyu parce que l’argent qu’il recevait d’Aliyu était le « produit de crime ».
Le Sunday World l’a cité comme disant qu’il était « recherché par le FBI pour avoir arnaqué des millions de rands à des américains ».
En mars 2020, la SA Reserve Bank a confisqué 231 000 rands contenus dans le compte bancaire standard d’Aliyu en vertu du règlement 22E sur le contrôle des changes.
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Aliyu devrait comparaître devant le tribunal d’instance de Randburg le mardi 5 juillet prochain, où la procédure pour son extradition pour un procès aux États-Unis devrait commencer.
