Les autorités jamaïcaines ont porté une série d’accusations contre une ancienne employée de Stocks and Securities Limited (SSL) qui a été impliquée dans une fraude de plusieurs millions de dollars au sein de la société d’investissement.
Selon Loop Jamaica , les accusations portées contre Jean-Ann Panton comprennent le vol en tant que domestique, la falsification, la diffusion de faux documents, les violations de la loi sur la cybercriminalité et la participation à des transactions impliquant des biens criminels . Au moment de la découverte de la fraude, Panton travaillait comme conseillère patrimoniale chez SSL.
Les victimes touchées par l’escroquerie incluent Usain Bolt. L’ancien sprinteur et champion olympique aurait perdu 12 millions de dollars de ses économies sur son compte SSL.
Panton a fait sa première comparution devant le tribunal vendredi en fauteuil roulant. Son avocat a demandé au tribunal de lui accorder une libération sous caution en raison de son état de santé. Mais le juge l’a renvoyée jusqu’au 24 février. Et bien que le chargé des enquêtes sur la lutte contre le terrorisme et le crime organisé (CTOC) de la nation caribéenne ait déclaré que huit témoins avaient depuis fait des déclarations en rapport avec l’affaire, on ne sait pas si Bolt fait partie des témoins.
Le Dr Anthony McLaughlin, le chef du CTOC, a également déclaré que Panton devrait faire face à d’autres accusations, a rapporté Loop Jamaica . La nouvelle de l’affaire d’escroquerie chez SSL a envoyé une onde de choc dans le secteur financier jamaïcain. Et Bolt , qui est l’un des athlètes célèbres du pays, a pris connaissance de la fraude après avoir remarqué que 12 millions de dollars de ses économies avaient disparu de son compte SSL.
L’athlète avait découvert l’arnaque après avoir remarqué des divergences dans ses comptes. L’athlète, qui aurait une valeur nette de 90 millions de dollars, a ouvert le compte avec SSL dans le cadre de sa retraite et de ses économies à vie. Au sommet de sa carrière, Bolt gagnerait 31 millions de dollars par an, a rapporté Sportskeeda .
Pendant qu’il était encore sprinteur en exercice, le champion olympique à huit reprises gagnait environ 10 millions de dollars par an en tant qu’ambassadeur de la marque Puma. Maintenant à la retraite, Bolt gagne 4 millions de dollars par an en portant ses vêtements.
Une enquête est toujours en cours pour découvrir comment l’octuple médaillé d’or olympique a perdu 12 millions de dollars sur son compte. Le ministre jamaïcain des Finances, Nigel Clarke, a déclaré qu’il avait demandé au FBI et à d’autres partenaires internationaux de se joindre à l’enquête sur SSL.
Le FBI et d’autres partenaires chargés de l’application des lois fourniront « des auditeurs légistes internationaux pour aider à démêler cette fraude de 13 ans afin que nous puissions traduire en justice tous les auteurs et tous les co-conspirateurs », a déclaré Clarke.
« La question centrale est, mes compatriotes jamaïcains, de savoir comment cette fraude, cette fraude présumée, n’a pas été détectée pendant 13 ans, entre 2010 et 2023. Peut-être même plus longtemps », a déclaré Clarke. « Pendant toute cette période, cette fraude présumée a été perpétrée », a-t-il déclaré.
En outre, il a noté que les preuves suggèrent un stratagème de vol remontant à 2010 impliquant des milliards de fonds de clients volés . Il a déclaré que le stratagème d’escroquerie visait spécifiquement certains clients de SSL.
« Cette fraude est l’une des plus importantes fraudes en valeurs mobilières des deux dernières décennies », a déclaré Clarke lors d’une conférence de presse.
