Ramon Olorunwa Abbas, populairement connu sous le nom de Hushpuppi, a collaboré avec certains pirates nord-coréens considérés comme les plus grands voleurs de banques au monde.
Le Bureau fédéral d’investigation (FBI) a établi le lien entre Hushpuppi et les Nord-Coréens. Un communiqué récent publié par le ministère de la Justice a déclaré que Hushpuppi avait participé à un «braquage cybernétique perpétré par la Corée du Nord dans une banque maltaise en février 2019».
Dans une déclaration antérieure publiée en juillet 2020, le ministère de la Justice a qualifié l’attaque de «cyber-braquage de 14,7 millions de dollars d’une institution financière étrangère».
La date et le montant correspondent à ceux de l’attaque contre la banque maltaise de La Valette en février 2019. Le ministère de la Justice, dans sa dernière déclaration publiée le vendredi 19 février 2021, a en outre affirmé que Hushpuppi avait participé à un «braquage cybernétique perpétré par la Corée du Nord dans une banque maltaise en février 2019». La déclaration a révélé que le Nigérian a participé en tant que collaborateur qui travaillait avec un blanchisseur d’argent nord-coréen, Ghaleb Alaumary, 37 ans, basé à Mississauga, Ontario, Canada.
Le ministère ajoute que «Alaumary a accepté de plaider coupable de l’accusation, qui a été déposée devant le tribunal de district américain de Los Angeles le 17 novembre 2020.» «Alaumary était un blanchisseur d’argent prolifique pour les pirates informatiques engagés dans des systèmes de retrait de guichets automatiques, des braquages de banques cybernétiques, des systèmes de compromis de courrier électronique professionnel (BEC) et d’autres stratagèmes de fraude en ligne. Alaumary est également poursuivi pour son implication dans un programme distinct du BEC par le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de la Géorgie. »
En ce qui concerne les activités des co-conspirateurs nord-coréens, Alaumary a organisé des équipes de co-conspirateurs aux États-Unis et au Canada pour blanchir des millions de dollars obtenus grâce à des opérations de retrait aux guichets automatiques, notamment auprès de BankIslami et d’une banque en Inde en 2018. « Alaumary a également conspiré avec Ramon Olorunwa Abbas, alias » Ray Hushpuppi « , et d’autres pour blanchir des fonds d’un braquage cybernétique perpétré par la Corée du Nord dans une banque maltaise en février 2019 », indique le communiqué.
Hushpuppi a été arrêté à Dubaï en juin 2020 et extradé vers les États-Unis où il est inculpé par le bureau du procureur des États-Unis à Los Angeles pour avoir conspiré en vue de blanchir des centaines de millions de dollars de fraudes de «compromis par courrier électronique commercial» (BEC) et d’autres escroqueries .
Le mois dernier, les avocats internationaux qui représentaient Hushpuppi ont demandé à se retirer de l’affaire.
