USA: 5 Ghanéens arrêtés pour avoir arnaqué plusieurs millions de dollars à des entreprises
Cinq Ghanéens ont été arrêtés pour fraude sur Internet aux États-Unis.
Selon un rapport publié par MyNewsGh.com, quatre des suspects vivent aux États-Unis, tandis qu’un autre est basé au Ghana. Le rapport révèle que les cinq suspects ont plaidé coupables d’avoir commis une fraude sur Internet, connue localement sous le nom de sakawa, dans l’espoir d’obtenir une peine plus légère.
Les suspects ont depuis été identifiés: Tourey Ahmed Rufai, Prince Nana Aggrey, Abdul Rasheed Masoud et Mubarak Baturi.
Ils auraient arnaqué des citoyens américains un montant de 10 millions de dollars par le biais de compromis entre courriels professionnels et escroqueries amoureuses entre 2014 et 2018.
Les rapports démontrent qu’ils ont reconnu la réception de plus de 10 millions de dollars en produits de fraude provenant de victimes de l’escroquerie dans des comptes bancaires qu’ils contrôlaient depuis Bronx et New York.
L’argent a ensuite été transféré à leur co-conspirateur qui vit au Ghana. Afin de dissimuler leur identité et d’éviter d’être démasqués. Les suspects ont ouvert des comptes sous de faux noms et des identités volées.
Le mode de fonctionnement des suspects consiste notamment à créer de faux comptes de messagerie pour imiter leurs victimes ou des sociétés. Ils incitent ensuite les autres employés de la société de la victime, ayant accès aux finances de la société, à penser que les faux comptes de messagerie sont authentiques et leur ordonnent de payer sur certains comptes bancaires. En imitant des signatures, les victimes ne soupçonnent souvent pas et finissent par se faire arnaquer par ces fraudeurs.
Quatre des suspects ont plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique, tandis que leur co-conspirateur au Ghana a également plaidé coupable d’un chef de possession de biens volés. Cependant, tous les suspects attendent encore leurs condamnations, qui seront prononcées par la juge américaine de district, Denise L. Cote.
Crédit photo: MyNewsgh
